洗钱罪怎么排除应当知道的行为

排除洗钱罪中“应当知道”需综合多方面因素判断。交易方式正常、认知能力有限、行为动机合法以及收集相关证据都可作为排除依据。

1.交易方式判断：若交易遵循正常流程、符合行业习惯，无异常操作，像以合理价格交易、按常规渠道进行资金流转，可排除“应当知道”。
2.考察认知能力：当事人缺乏金融、法律等相关专业知识，难以识别交易涉及洗钱，可考虑排除。
3.分析行为动机：能证明参与交易是基于合法合理目的，而非掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，有助于排除。
4.收集相关证据：收集交易文件、沟通记录等，证明自己无主观故意，是不知情参与其中。
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法律分析：
（1）交易方式是排除洗钱罪“应当知道”的重要判断依据。当交易严格遵循正常流程，与行业习惯相符，不存在异常操作，像以合理价格进行交易、资金按常规渠道流转等情况，可初步排除当事人对洗钱行为的知晓。
（2）当事人的认知能力也需考量。若其缺乏金融、法律等相关专业知识，在客观上难以识别交易是否涉及洗钱，那么从认知层面可考虑排除其“应当知道”。
（3）行为动机同样关键。若能证实参与交易是出于合法合理目的，并非为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，对排除洗钱罪“应当知道”有积极作用。
（4）收集相关证据也必不可少，如交易文件、沟通记录等，以此证明自己无主观故意，是在不知情的情况下参与交易。

提醒：排除洗钱罪“应当知道”的情况复杂，不同案件证据和情形有别，建议咨询以进一步分析。
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（一）审查交易方式，关注交易是否符合正常流程和行业习惯，像以合理价格交易、按常规渠道流转资金，若不存在异常操作，可排除“应当知道”。
（二）考察当事人认知能力，若其缺乏金融、法律等专业知识，难以识别交易涉及洗钱，可考虑排除。
（三）分析行为动机，证明参与交易是基于合法合理目的，并非为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，以此排除。
（四）收集交易文件、沟通记录等相关证据，证明自己无主观故意，是不知情参与交易。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。若当事人不符合“明知”这一主观要件，则不构成洗钱罪。
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排除洗钱罪“应当知道”，可从以下方面着手：
一是交易方式，若交易流程正常、符合行业习惯，无异常操作，可作为排除依据。
二是认知能力，当事人缺乏金融、法律等知识，难以识别洗钱交易，可考虑排除。
三是行为动机，能证明交易出于合法目的，而非掩饰犯罪所得，有助于排除。
四是收集证据，如交易文件、沟通记录，证明无主观故意、不知情参与。
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结论：排除洗钱罪中“应当知道”可从交易方式、认知能力、行为动机以及收集证据等多方面入手。
法律解析：在判断是否构成洗钱罪的“应当知道”时，交易方式是重要考量因素。正常合规且符合行业习惯的交易，无异常操作，可初步排除“应当知道”。当事人缺乏金融、法律等专业知识，难以识别交易涉及洗钱，基于其认知能力有限也可考虑排除。若能证明参与交易是出于合法合理目的，而非掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，也有利于排除认定。同时，收集交易文件、沟通记录等相关证据，能证明自己是在不知情情况下参与交易，无主观故意。洗钱罪的认定需综合多方面因素，若遇到相关法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。